El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha perdonado a los tres fundadores del intercambio de criptomonedas de BitMex, según un informe de CNBC. Los cofundadores, el ex CEO Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, anteriormente se declararon culpables de varios cargos penales federales relacionados con el lavado de dinero utilizando la plataforma. Trump emitió los indultos el jueves.
Justo en: 🇺🇸 Presidente Trump Pardons Los 3 fundadores de BitMex Crypto Exchange.
– Watcher.guru (@WatcherGuru) 28 de marzo de 2025
Los fiscales acusaron a los hombres de operar efectivamente BitMex como una «plataforma de lavado de dinero» y que su supuesta retirada del mercado estadounidense era «una farsa». El trío recibió sentencias penales de libertad condicional y se le ordenó pagar multas civiles por un total de $ 30 millones.
BitMex Founders Walk Free
Hayes, Delo y Reed fundaron BitMex en 2014. El Departamento de Justicia dijo que BitMex se promocionó como una plataforma donde los consumidores minoristas podían comerciar sin verificación de nombre real. Este fue el caso hasta septiembre de 2020, cuando permitió a los usuarios registrarse y realizar transacciones en criptomonedas. Si bien se requirió implementar un programa AML que incluía un componente KYC, BitMex eligió abandonar esos requisitos, requiriendo solo que los clientes proporcionen una dirección de correo electrónico para usar los servicios de BitMex. Esto llevó al ex CEO Alexander Hoeptner a decidir demandar al intercambio.
Hace poco más de tres meses, BitMex fue sentenciado a pagar una multa de $ 100 millones por violar la Ley de Secretación del Banco. El intercambio no pudo establecer y mantener los programas anti-lavado de dinero y «conocer a su cliente» (KYC).
Benjamin Delo, el ex director de operaciones y director de estrategia de Bitmex, había sido sentenciado a 30 meses de libertad condicional después de su declaración de culpabilidad en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan. Arthur Hayes fue sentenciado a seis meses de confinamiento doméstico, seguido de dos años de libertad condicional. Samuel Reed se desempeñó como ex director de tecnología del intercambio y fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional.
BitMex Research publicó un puesto de felicitación a los fundadores en X, «Felicitaciones a Arthur, Ben, Sam y Greg». El Departamento de Justicia aún no ha comentado sobre los perdones de Trump.
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