Por & nbspuna hajdari & nbspwith & nbspAP
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Se espera que James Wellesley, acusado de estafar a los inversores de casi $ 100 millones (€ 85mn) en un esquema de Ponzi de vía fina, se declare culpable en el Tribunal Federal de Brooklyn el 7 de octubre, según registros del Distrito Este de Nueva York.
Esto se produce después de que inicialmente se declaró inocente en julio.
Según los fiscales, Wellesley y su coacusado Stephen Burton convencieron a los inversores de que respaldaban préstamos elegantes y de alto interés destinados a los ricos amantes del vino que querían expandir sus colecciones. Sus firmes, «Burdeos Cellars», prometieron grandes bodegas de cosechas raras como garantías.
La captura? Los coleccionistas eran imaginarios y los préstamos eran inexistentes. Los dos están siendo acusados de fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero.
Wellesley, quien también se llamaba Andrew Fuller y Andrew Templar, fue arrestado en el Reino Unido en 2022 y luchó con extradición a los Estados Unidos durante tres años hasta este julio.
Su coacusado, Burton, fue extraditado de Marruecos en 2023 después de usar un falso pasaporte de Zimbabwe para ingresar a ese país.
Burton, un ciudadano británico de 60 años, también ha sido detenido en la ciudad de Nueva York y se declaró inocente de cargos similares en la misma corte de Brooklyn.
Según los archivos del caso, Burdeos Cellars prometió a los inversores bóvedas de cosechas raras, pero, cuando se le presiona, la compañía solo podía señalar a un mísero 217 botellas en marzo de 2018, muy lejos de las decenas de miles de que se jactaban.
De 2017 a 2019, la pareja solicitó decenas de millones en inversiones de residentes de Nueva York y otras áreas, prometiendo a sus clientes que se beneficiarían de los intereses sobre los préstamos.
Los fiscales dijeron que los acusados gastaron el dinero del préstamo en gastos personales o para pagar intereses a ciertos inversores. Afirmaron que el esquema se desmoronó cuando las víctimas dejaron de recibir pagos de intereses.
Los cargos presentados contra los dos hombres llevan condenas potenciales de hasta 20 años de prisión.