El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció esta semana la incautación de Tether por valor de 61 millones de dólares que supuestamente estaban asociados con esquemas falsos de criptomonedas conocidos como matanza de cerdos.
Los fondos confiscados se rastrearon hasta direcciones de criptomonedas utilizadas para el lavado de ingresos derivados de delitos robados a víctimas de estafas de inversión en criptomonedas, añadió el departamento.
«Los actores criminales y los blanqueadores de dinero profesionales utilizan esquemas de fraude cibernéticos para estafar a sus víctimas y ocultar sus ganancias mal habidas», dijo el agente especial interino a cargo de HSI Charlotte, Kyle D. Burns.
«Los agentes especiales de HSI trabajan diligentemente para rastrear el producto ilícito del crimen en todo el mundo para desmantelar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que buscan defraudar a los trabajadores estadounidenses».
Como es norma en este tipo de operaciones de delitos cibernéticos, se sabe que los actores de amenazas atacan a personas cultivando relaciones románticas después de acercarse a ellas a través de aplicaciones de citas y mensajería de redes sociales. Estas actividades son llevadas a cabo por personas que son traficadas hacia complejos fraudulentos que operan principalmente en el Sudeste Asiático con promesas de empleos bien remunerados.
Los sindicatos de delitos cibernéticos detrás de las estafas luego confiscan sus pasaportes y se ven obligados a estafar a las víctimas en línea haciéndose pasar por extraños encantadores o corredores en plataformas de inversión, o enfrentar consecuencias brutales. El objetivo final es convencer a los usuarios desprevenidos para que se deshagan del dinero que tanto les costó ganar en esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia, las plataformas falsas mostraban carteras de inversión inventadas que mostraban rendimientos inusualmente altos en un intento deliberado de hacer que las víctimas invirtieran más de sus fondos. La realidad llega cuando los usuarios intentan retirar sus fondos, momento en el que se les pide que paguen una tarifa adicional como una forma de extraer aún más dinero de ellos.
«Una vez que el dinero de las víctimas se transfirió a una billetera de criptomonedas bajo el control de los estafadores, los delincuentes rápidamente enviaron ese dinero a través de muchas otras billeteras para ocultar la naturaleza, fuente, control y propiedad de ese dinero robado», agregó el departamento.
En un anuncio coordinado, Tether dijo que ha congelado alrededor de 4.200 millones de dólares en activos vinculados a actividades ilícitas hasta la fecha, incluidos casi 250 millones de dólares relacionados con redes de estafa solo desde junio de 2025.