Europol anunció el lunes el derribo de un anillo de fraude de inversión de criptomonedas que lavó € 460 millones ($ 540 millones) de más de 5,000 víctimas en todo el mundo.
La operación, dijo la agencia, fue llevada a cabo por la Guardia Civil española, junto con el apoyo de las autoridades policiales de Estonia, Francia y los Estados Unidos. Europol dijo que la investigación sobre el sindicato comenzó en 2023.
Además, los cinco presuntos sospechosos detrás de la estafa de criptomonedas fueron arrestados el 25 de junio de 2025. Tres de los arrestos tuvieron lugar en las Islas Canarias, mientras que otros dos fueron detenidos de Madrid.
«Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red criminal supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para recaudar fondos a través de retiros de efectivo, transferencias bancarias y criptomoneradores», dijo Europol.
Estos tipos de estafas a menudo siguen un patrón conocido como confianza de criptomonedas o cebo romántico (anteriormente «carnicería de cerdo»), donde los estafadores generan lentamente confianza con las víctimas durante semanas o meses, a menudo a través de aplicaciones de citas o chats amigables, antes de convencerlos de invertir en plataformas de cripto falsas. Detrás de escena, los estafadores usan trucos de ingeniería social, como paneles de intercambio falsos y conversaciones con guiones, para mantener la ilusión. Una vez que se deposita el dinero, se mueve a través de múltiples cuentas en un proceso llamado capas, lo que dificulta que las autoridades rastreen.
Se cree que los ciberdelincuentes establecieron una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, con los fondos obtenidos ilícitamente enrutados a través de un laberinto de pasarelas de pago y cuentas de usuarios en los nombres de diferentes personas y en diferentes intercambios.
El desarrollo se produce poco después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó una queja de decomiso civil que busca recuperar más de $ 225 millones en criptomonedas vinculadas a las estafas de confianza de criptomonedas (también conocido como cebo romántico) que se agotan en Vietnam y Filipinas.
Europol describió la «escala, variedad, sofisticación y alcance» de estos esquemas de fraude en línea como «sin precedentes», y que están en camino de superar el crimen grave y organizado, gracias a la mayor adopción de tecnologías de inteligencia artificial (IA).
«La integración de la inteligencia artificial generativa por los grupos criminales transnacionales involucrados en el fraude habilitado cibernético es una tendencia compleja y alarmante observada en el sudeste asiático, y una que representa un poderoso multiplicador de fuerza para actividades criminales», dijo el analista regional de la UNODC, John Wojcik, a fines del año pasado.
Según un informe de Interpol la semana pasada, los informes de delito cibernético representan más del 30% de todos los delitos reportados en África occidental y oriental. Esto incluyó estafas en línea, ransomware, compromiso de correo electrónico comercial (BEC) y sextortion digital.
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«El delito cibernético continúa superando los sistemas legales diseñados para detenerlo», dijo Interpol, y agregó: «El 75% de los países encuestados dijeron que sus marcos legales y la capacidad de enjuiciamiento necesitaban una mejora».
Parte de lo que hace que este tipo de fraude sea tan difícil de luchar es cómo los delincuentes explotan las lagunas legales y las leyes internacionales fragmentadas. Muchos estafadores ahora usan identidades sintéticas (personajes de hecho construidos con datos robados o generados por IA) para registrar cuentas o alquilar acceso bancario. También reclutan mulas financieras para mover dinero, a menudo sin que se dan cuenta de que son parte de un delito.
Para lograr tales esquemas de fraude de inversión, las personas involuntarias de Asia y África se atraen al sudeste asiático con oportunidades de trabajo lucrativos y los detengan con fuerza dentro de «compuestos de estafas» dirigidos por grupos de delitos transnacionales organizados que se originan en China.
Se han identificado hasta 53 compuestos estafadores en Camboya, según Amnistía Internacional, donde la organización sin fines de lucro dijo que «los abusos de los derechos humanos han tenido lugar o continúan ocurriendo, incluidos la trata de personas, la tortura y otros malos tratos, el trabajo forzado, el trabajo infantil, la privación de la liberación y la esclavitud».
Muchas de las personas forzadas a estos compuestos de estafa se prometieron originalmente los trabajos de tecnología o ventas en el extranjero. Una vez que llegan, se toman sus pasaportes y se ven obligados a estafar a otros bajo amenazas de violencia o deuda.
El año pasado, el Instituto de Paz de los Estados Unidos reveló que el retorno de la estafa cibernética se estima que excede los $ 12.5 mil millones anuales en Camboya, lo que equivale a la mitad del producto interno bruto (PIB) formal del país.
La operación ilegal ha tenido un impacto tan impacto que la embajada india en Camboya tiene una advertencia prominente en su sitio web que insta a los ciudadanos a estar atentos a caer en manos de los traficantes de personas con el pretexto de trabajos de alto pago, afirmando que los solicitantes de empleo están obligados a emprender estafas financieras en línea y otras actividades ilegales.
Agregar más contexto a la actividad criminal es un informe reciente de ProPublica de que los canales y grupos de telegrama en idioma chino están anunciando a los estafadores la capacidad de alquilar cuentas bancarias de los Estados Unidos en Bank of America, Chase, Citibank y PNC, quienes luego usan estas cuentas para lavar los ingresos. Telegram ha comenzado a tomar medidas en algunos de estos canales.
Se dice que Meta detectó y eliminó no menos de siete millones de cuentas de Facebook asociadas con centros de estafas en Asia y Medio Oriente desde el comienzo de 2024, según una declaración compartida por la compañía a la organización de periodismo de investigación.