Situado entre España y Francia, el principado de Andorra tiene dos jefes de estado, el obispo de Urgell en Cataluña, España y el presidente de Francia.
Es un punto de acceso turístico bien conocido, especialmente para el esquí y es autónomo con una población de poco menos de 90,000, pero no es miembro de la Unión Europea o Schengen.
La sección bancaria tenía el estado de refugio fiscal y, como tal, atrajo una gran inversión, pero según un grupo de investigación en particular, los principales medios de comunicación han ignorado principalmente el escándalo financiero que hasta ahora ha ignorado principalmente los principales medios de comunicación.
El gobierno de Andorra acusado de irregularidades financieras en concierto con España y EE. UU.
Se alega que el gobierno de Andorran ha pasado casi 10 años investigando las inversiones realizadas en ese país y después de la información recibida de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FINCEN) que se concentró en el banco privado de Andorra, (BPA) que finalmente cerró con directores encarcelados pero nunca condenados.
Se afirma que tres autoridades diferentes estaban persiguiendo sus propias agendas políticas: Estados Unidos tenía como objetivo tomar medidas enérgicas contra el supuesto lavado de dinero internacional; España estaba abordando sentimientos de independencia catalán; y Andorra buscó proteger a sus élites de las investigaciones anticorrupción.
En el caso de que, a pesar del cierre de BPA, nunca se probaron condenas con respecto al presunto lavado de dinero y durante el período de los últimos 10 años, FinCen ha retirado sus reclamos, y tanto las autoridades españolas han sido exonerados por las autoridades españolas.
Para complicar aún más la situación es el hecho de que a raíz de la intervención del gobierno de Andorran en BPA, las autoridades transfirieron lo que consideraron los «buenos» activos del banco a una entidad recién formada, Vall Banc, que luego se vendió a la firma de los Estados Unidos JC Flowers por hasta 29 millones de euros. El estado absorbió más de € 100 millones en pérdidas de BPA como parte de este proceso. Además, según los informes, se pagaron 30 millones de euros a la firma de auditoría PwC para revisar a los titulares de cuentas, una tarifa que los representantes de los inversores reclaman igual al 14 por ciento de todos los activos disponibles. Estas transacciones plantean serias preguntas sobre si los fondos incautados de BPA aún están intactos o ya han sido desembolsados, lo que otorga a las autoridades de Andorran un incentivo financiero para retrasar la restitución o mantener investigaciones abiertas contra los depositantes.
Gobierno de Andorra acusado de irregularidades financieras inversores que han perdido dinero para iniciar la demanda
A la luz de estas orquestaciones, es evidente que Andorra ha seguido siguiendo la dirección de su propia política, y ahora una demanda está siendo preparada por un gran número de inversores cuyos fondos incautados no han sido devueltos, ya que buscan recuperar sus pérdidas
Los representantes de estos inversores alegan además que el gobierno de Andorran está llevando a cabo a miles de estos inversores extranjeros en un estado perpetuo de investigación como un medio para confiscar sus activos, con las víctimas que enfrentan amenazas de cárcel, órdenes de arresto falsificadas y avisos rojos interpol.
Gibraltar que existe en el otro extremo de la Península Ibérica ha sido acusado regularmente por el gobierno español de ser un centro de lavado de dinero que nunca se ha probado, ¡mientras que parece que España tiene la política de hacer la vista gorda ante posibles irregularidades que ocurren en Andorra!