Nueve personas han sido arrestadas en relación con una operación policial coordinada dirigida a una red de lavado de dinero en criptomonedas que defraudó a las víctimas por valor de 600 millones de euros (~688 millones de dólares).
Según un comunicado publicado hoy por Eurojust, la acción tuvo lugar entre el 27 y el 29 de octubre en Chipre, España y Alemania, y los sospechosos fueron arrestados bajo cargos de participación en lavado de dinero procedente de actividades fraudulentas.
Además de los arrestos de las personas en sus hogares, las autoridades realizaron registros que llevaron a la incautación de 800.000 euros (918.000 dólares) en cuentas bancarias, 415.000 euros (476.000 dólares) en criptomonedas y 300.000 euros (344.000 dólares) en efectivo.
Las naciones participantes en el esfuerzo «sincronizado» junto con Eurojust fueron agencias de Francia, Bélgica, Chipre, Alemania y España.
«Los miembros de la red crearon docenas de plataformas de inversión en criptomonedas falsas que parecían sitios web legítimos y prometían altos rendimientos», dijo Eurojust. «Reclutaron a sus víctimas utilizando una variedad de métodos, como publicidad en redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias falsos y testimonios falsos de celebridades o inversores exitosos».
Una vez que las víctimas invirtieron sus fondos en las plataformas falsas, los criptoactivos se lavaron utilizando blockchain, lo que les generó alrededor de 600 millones de euros en ingresos ilícitos.
Eurojust dijo que se inició una investigación sobre la red de estafa y lavado de dinero después de que las víctimas se quejaran de no poder recuperar sus inversiones, lo que finalmente culminó con las redadas que ocurrieron la semana pasada.
La revelación se produce cuando Europol reveló que el uso criminal de criptomonedas y blockchain se está volviendo cada vez más profesionalizado, sofisticado y organizado, y que contrarrestar la «naturaleza sin fronteras» de la amenaza requiere una respuesta similar.
«Las fuerzas del orden, los socios del sector privado y el mundo académico están mejorando rápidamente su capacidad para contrarrestar las amenazas planteadas por los sofisticados delitos relacionados con las criptomonedas y el lavado de dinero», dijo la agencia. «Las herramientas avanzadas están reduciendo la dependencia del rastreo manual, mientras que una serie de operaciones transfronterizas exitosas muestran el poder de la colaboración».