Las redes criminales chinas se dirigen cada vez más a los estadounidenses mayores con estafas sofisticadas, dicen los legisladores y expertos.
WASHINGTON – En una rara muestra de unidad bipartidista, los legisladores de la Cámara y el Senado se reunieron para una audiencia conjunta el 9 de abril para abordar la necesidad apremiante de proteger los ahorros de jubilación estadounidense de las prácticas depredadoras de China.
Los legisladores y los expertos expresaron su preocupación por el aumento de la agresión financiera de China, incluidas las estafas sofisticadas dirigidas por pandillas chinas que se dirigen desproporcionadamente a los estadounidenses mayores y amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Uno de los temas centrales destacados durante la sesión conjunta, en poder del Comité Selecto de la Cámara del Partido Comunista Chino y el Comité Especial del Senado sobre el Envejecimiento, fue la explotación de los mercados de capitales estadounidenses.
El senador Rick Scott (R-Fla.), Presidente del Comité del Senado sobre el Envejecimiento, emitió una advertencia marcada durante sus comentarios de apertura.
«Si tiene su jubilación invertida en cualquier cosa que esté controlada por o bajo la jurisdicción del Partido Comunista Chino, corre el riesgo de perder cada dólar, y esto podría suceder de la noche a la mañana», dijo Scott.
La audiencia destacó las violaciones continuas de la Ley de responsabilidad de las empresas extranjeras responsables, una ley firmada a fines de 2020 durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Según la ley, las empresas extranjeras deben ser eliminadas de las bolsas de valores de EE. UU. Si no cumplen con los estándares de auditoría de EE. UU. Durante tres años consecutivos.
A pesar de este mandato, dijo Scott, los gigantes chinos no conformes como Alibaba, Baidu y Yum China continúan operando por intercambios estadounidenses.
El representante John Moolenaar (R-Mich.) Se hizo eco de preocupaciones similares, acusando al Partido Comunista Chino (PCCh) de infiltrarse deliberadamente en los mercados de capitales estadounidenses.
«Si bien algunos podrían ver eso como un riesgo de inversión más, es mucho más que eso», dijo Moolenaar.
Citó el colapso 2021 de los precios de las acciones en el sector de educación privada de China después de las abruptas regulaciones del PCCh, impactando a empresas como la educación TAL y la nueva educación y tecnología orientales.
«Fue una llamada de atención», dijo Moolenaar, y señaló que la repentina represión eliminó miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses casi durante la noche.
Estafas de carnicería de cerdo
El senador Kirsten Gillibrand (DN.Y.), miembro de clasificación del Comité Especial del Envejecimiento del Senado, destacó el aumento de las redes penales internacionales que operan principalmente en China y el sudeste asiático, que se han dirigido cada vez más a los estadounidenses mayores con estafas sofisticadas.
«Están mirando a nuestros mayores como animales que están engordando por la matanza», dijo Gillibrand, refiriéndose a las llamadas estafas de «masa de cerdo».
Pig Butchering es un tipo de estafa en la que la víctima se atrae gradualmente a invertir en lo que parece ser una oportunidad legítima antes de que el estafador desaparezca con los fondos contribuidos.
En muchos casos, los estafadores posan como miembro de la familia o amigo en una urgente necesidad de dinero, o usan identidades falsas para formar relaciones románticas con las víctimas, a menudo apuntando a adultos mayores.
El representante Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) Presentó ejemplos alarmantes de estafas cibernéticas llevadas a cabo por pandillas chinas con sede en el sudeste asiático, principalmente en Birmania y Camboya, que generan colectivamente casi $ 44 mil millones cada año.
«Este no es solo un problema financiero, es un problema de derechos humanos y una preocupación de seguridad nacional», dijo Krishnamoorthi.
Brady Finta, ex agente del FBI y fundador del Centro Nacional de Coordinación de Fraude Anciano, testificó sobre la dificultad de rastrear y procesar a estas organizaciones penales transnacionales debido a la falta de cooperación internacional y recursos insuficientes.
«Según mi experiencia, creo que solo entre el 10 al 15 por ciento de las víctimas de fraude de ancianos informan los crímenes en su contra», dijo Finta. «Incluso con este bajo porcentaje, el volumen de quejas aún es demasiado grande para investigar».
Tiktok es ‘spyware de grado de armas’
El empresario e inversor Kevin O’Leary fue uno de los expertos que testificaron durante la audiencia. Durante su testimonio, O’Leary criticó la falta de reciprocidad en las relaciones económicas entre Estados Unidos y China.
«No tengo nada contra el pueblo chino», dijo. «Es su gobierno con el que tengo problemas».
Kevin O’Leary, presidente de O’Leary Ventures, habla ante un comité del Senado sobre el envejecimiento y el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la audiencia conjunta del Partido Comunista Chino en Washington el 9 de abril de 2025. Andrew Harnik/Getty Images
Acusó al régimen chino de no jugar con las reglas de la Organización Mundial del Comercio desde que se unió al grupo en 2001.
O’Leary también destacó cuestiones como «acciones doradas» en empresas chinas. Estas acciones, típicamente equivalentes al 1 por ciento, permiten al PCCh tener un escaño en la junta, el poder con votación e influencia sobre las decisiones corporativas.
Señaló una preocupación similar con Tiktok, alegando que el líder chino Xi Jinping posee una participación dorada en la plataforma de redes sociales.
«Tiktok es un spyware de grado de armas. Período», dijo. «Es una de las mejores máquinas de propaganda que he visto».
En enero, O’Leary ofreció $ 20 mil millones en efectivo para comprar la plataforma.
El futuro de Tiktok en los Estados Unidos aún es incierto debido a las persistentes preocupaciones de seguridad nacional, particularmente la influencia del PCCh sobre la aplicación.
El 4 de abril, Trump extendió la fecha límite para que Tiktok se desvaneciera de su empresa matriz con sede en Beijing, Bytedance, por 75 días para evitar una prohibición en los Estados Unidos.
«Mi administración ha estado trabajando muy duro en un acuerdo para salvar a Tiktok, y hemos hecho un gran progreso», escribió Trump el 4 de abril en su plataforma de redes sociales Truth Social.
Trump también dijo que podría usar los aranceles como un chip de negociación para que el régimen chino apruebe la venta de Tiktok.
O’Leary dijo que el bytedance es una parte irrelevante en las negociaciones.
«Solo hay una narración que importa, cada comprador sabe esto: ¿qué va a hacer el presidente Trump con Xi en Tiktok?» Dijo, señalando que Xi posee el Golden Share y será el único tomador de decisiones en la venta de la plataforma.
Papel de Wall Street
El papel de Wall Street para habilitar la agresión financiera del PCCh también fue un foco clave de las audiencias.
Chris Iacovella, presidente y CEO de la American Securities Association, dijo que durante más de dos décadas, Beijing ha utilizado los mercados de capitales estadounidenses para financiar su aumento.
«Wall Street gira una narración sobre los rendimientos emergentes del mercado y la oportunidad de China, luego vende compañías chinas a inversores estadounidenses en nuestros intercambios», dijo, y señaló que los bancos de inversión obtienen grandes ganancias al facilitar las ofertas públicas de estas empresas chinas.
Después de la oferta pública inicial, Iacovella dijo: «El dinero va a China, y Wall Street continúa apuntalando a estas compañías».
Wall Street también usa lo que describió como «la escapatoria del índice pasivo», que permite que estas compañías se incluyan en los fondos de índice.
«Este laguna ha canalizado miles de millones de dólares en ahorros estadounidenses a las empresas chinas, al tiempo que les permite evitar todas las divulgaciones, informes financieros y requisitos de auditoría que las compañías estadounidenses deben cumplir para vender acciones a inversores estadounidenses», dijo Iacovella.
Las implicaciones para la seguridad nacional son enormes, ya que muchas de estas compañías están vinculadas a las entidades militares chinas u otras entidades estatales, dijo Iacovella. Además, muchos estadounidenses están financiando sin saberlo los abusos de los derechos humanos del PCCh al invertir en estas empresas, dijo Iacovella.
Iacovella recomendó que el Congreso tome medidas para prohibir estas inversiones.
Scott señaló que se están introduciendo varias propuestas en el Congreso para responsabilizar el PCCh, la transparencia de la demanda y salvaguardar a los inversores vulnerables, especialmente las personas mayores.