Un mercado de telegrama en el idioma chino llamado Garantía de Xinbi ha facilitado no menos de $ 8.4 mil millones en transacciones desde 2022, lo que lo convierte en el segundo mercado negro importante que se expone después de la garantía de Huione.
Según un informe publicado por la firma de análisis de Blockchain Elliptic, se ha encontrado que los comerciantes en el mercado venden tecnología, datos personales y servicios de lavado de dinero.
«El USDT Stablecoin es el método de pago principal, y el mercado recibió $ 8.4 mil millones en transacciones hasta la fecha», dijo la compañía. «Algunas transacciones pueden estar vinculadas a los fondos robados por Corea del Norte».
Xinbi, como Huione, ha ofrecido sus servicios a los estafadores en el sudeste asiático, incluidos los responsables de los llamados esquemas de cebo romántico (anteriormente denominado «carnicería de cerdo»), que se ha convertido en una de las formas más lucrativas de cibercrimen en los últimos años.
Lo notable de estos bazares criminales es que se dirigen completamente en Telegram, convirtiéndose en una ventanilla única para aprovechar una amplia gama de servicios, desde herramientas técnicas hasta servicios de lavado de dinero para lograr fraude en línea a una escala industrial.
La garantía de XInbi, según elíptico, tiene 233,000 usuarios, con comerciantes desglosados en categorías amplias relacionadas con el lavado de dinero, el equipo de Internet satelital de Starlink, las identificaciones falsas y las bases de datos de información personal robada utilizada para atacar a las posibles víctimas.
Otros proveedores van un paso más allá al ofrecer acechar e intimidar a cualquier objetivo elegido dentro de China, proporcionar a las mujeres que actúen como donantes o sustitutos de huevos, o incluso participar en el tráfico sexual, lo que indica que los servicios ilícitos van más allá de las estafas cibernéticas.
«El mercado está viendo un fuerte crecimiento, con el cuarto trimestre de 2024 el primer trimestre para ver entradas de más de $ 1 mil millones», dijo Elíptica. «Los volúmenes de transacciones en los mercados de garantía chino de garantía chino, como Huione y Xinbi, garantizan los enanos de los de la primera generación de mercados de DarkNet basados en TOR».
Pero quizás el aspecto más interesante de Xinbi es que afirma ser una «compañía del Grupo de Inversión y Garantía de Capital» registrada en el estado estadounidense de Colorado por alguien llamado Mohd Shahrulnizam bin Abd Manap. Según el Registro Corporativo del Estado, la Compañía se incorporó en agosto de 2022. Desde entonces, se ha marcado como «delincuente» por no presentar sus informes periódicos.
Tanto la garantía de Xinbi como Huione también se han utilizado para lavar los activos de criptomonedas robados por Corea del Norte después del truco del intercambio de criptomonedas indio Wazirx en julio pasado, con $ 220,000 en el USDT enviados a las direcciones de billetera controladas por la anterior el 12 de noviembre de 2024.
En respuesta a los hallazgos, Elíptico dijo que Telegram ha cerrado miles de canales que pertenecen a los dos servicios, interrumpiendo efectivamente los dos mercados más grandes que han participado en más de $ 35 mil millones en transacciones de USDT.
El desarrollo se produce semanas después de que el Departamento de EE. UU. De la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FINCEN) designó a Huione Group, con sede en Camboya como una «principal preocupación de lavado de dinero» en un intento por limitar su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.
«Estas plataformas también proporcionan una ventana a un sistema bancario subterráneo con sede en China, basado en stablecoins y otros pagos digitales, que se está aprovechando para lavar dinero en una escala significativa», dijo Elíptica.